A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira (17), uma operação que culminou na prisão de 14 pessoas. De acordo com a corporação, a ação aconteceu com o objetivo de desarticular uma organização criminosa estabelecida na fronteira com o Uruguai.
Segundo a entidade, o grupo se dedicava à prática de crimes financeiros como lavagem de dinheiro, evasão de divisas e câmbio clandestino. Durante a ação, além das prisões, os agentes da Polícia Federal cumpriram 20 mandados de busca e apreensão nos municípios de Bagé e Aceguá, ambos localizados no estado do Rio Grande do Sul.
“Por ordem da Justiça, também houve a execução de ordens judiciais para o sequestro de 17 veículos e o bloqueio de 19 contas bancárias”, informou a corporação.
A investigação da PF
Conforme as informações, a investigação da organização começou em 2018. À época, os agentes constataram a prática de câmbio clandestino na região dos pampas, no Rio Grande do Sul, e ainda identificou uma organização especializada em lavagem de capitais.
“O esquema contava com práticas sofisticadas de dólar-cabo e cash courier – carregamento de dinheiro em espécie”, revelou a PF, que ainda explicou que o grupo investigado utilizava negócios aparentemente lícitos como postos de combustíveis, mercados, comércio de autopeças e pessoas com aparente capacidade financeira para justificar a grande movimentação de dinheiro.
“A movimentação financeira identificada no período de cinco anos foi de aproximadamente R$ 38 milhões”, contou a corporação. Ainda segundo as diligências, valores vindos de diversos estados do Brasil foram encontrados em benefício dos investigados.
“Constatou-se, inclusive, valores advindos de regiões de fronteira com o Paraguai, estados do Paraná e Mato Grosso do Sul, indicando que, possivelmente, tenham origem em atividades ilícitas como tráfico de drogas, contrabando e descaminho”, informou a entidade.
Por fim, a informação da Polícia Federal é de que os investigados poderão ser responsabilizados pelo crime de organização criminosa e outros delitos financeiros como evasão de divisas, câmbio clandestino e lavagem de dinheiro.
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