Agentes da Polícia Federal (PF) cumpriram, nesta quinta-feira (12), 34 mandados de busca e apreensão de documentos durante uma operação deflagrada com o intuito de desarticular uma quadrilha especializada no crime de lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas.
Em nota, a entidade revelou que, durante as investigações, agentes da corporação identificaram o envolvimento de um hacker que fazia transferências bancárias pela internet para investimentos em moedas digitais.
Com o desenvolvimento das diligências, o criminoso em questão se tornou o principal alvo da ação, que contou com a participação de cerca de 150 policiais. Os agentes recolheram documentos ligados aos suspeitos em endereços de Goiânia (GO), Campo Grande (MS), São Paulo (SP), Laranjal Paulista (SP), Recife (PE) e Vitória (ES).
Além dos mandados já revelados, a Justiça Federal em Goiás também expediu 30 mandados de bloqueios de contas correntes e carteiras de criptomoedas. Além disso, também houve a quebra do sigilo dos investigados juntos às corretoras que intermediavam a movimentação dos valores.
Durante o cumprimento de um dos mandatos, informou a Polícia Federal, os agentes encontraram, em uma das residências dos investigados, diversos documentos que faziam menções a carros de luxo, barcos e tratores. A entidade não revelou nenhuma informação sobre valores.
Investigação da PF
Segundo a Polícia Federal, as investigações sobre o grupo começaram em 2018, em Goiânia, Goiás. Na ocasião, o foco era as pessoas que estariam usando investimentos em criptomoedas para lavar dinheiro desviado de contas bancárias por meio de fraudes na internet.
Conforme a entidade, que explicou que a operação foi nomeada como ‘to comply’, palavra em inglês que faz referência ao que deve estar nos conformes, um conjunto de regras a serem observadas e cumpridas atentamente, os criminosos foram responsáveis por vultosas movimentações bancárias através das empresas investigadas nos últimos anos.
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