Reino Unido: Capital mundial da lavagem de dinheiro

Por trás dos arranha-céus reluzentes do Reino Unido , há uma cultura de ganância, corrupção, atividade criminosa, salários obscenos, bônus enormes e fraude em escala industrial, todos relacionados ao tráfico de drogas, violência organizada e lavagem de dinheiro. 

Thomas Mayne, especialista em estudos de corrupção e política da Ásia Central comentou em um webinar sobre “por que Londres é a capital mundial da lavagem de dinheiro”. Segundo o estudioso, há falta de vontade política para resolver esse problema que assola o país. 

O que as observações de Mayne revelam?

Londres está no centro da lavagem de dinheiro sujo já faz tempo, todavia, a crise na Ucrânia colocou mais uma vez a questão em destaque. Fato é que, a Transparência Internacional do Reino Unido informou recentemente que esses “fundos questionáveis” podem atingir o valor de GBP 6,7 bilhões. 

Para aqueles que desconhecem, a Transparência Internacional é um movimento global, tendo como objetivo primordial, construir um mundo onde governos, empresas e as pessoas não sejam corruptas.

No entanto, propriedades nas áreas centrais de Londres, como a cidade de Westminster e Kensington e Chelsea, dificultam esse processo. Em outras palavras, as propriedades são mantidas por empresas nos territórios da Grã-Bretanha e dependências da coroa, oferecendo sigilo aos centros financeiros offshore frequentemente, ou seja, ocultando sua propriedade de ativos. 

Influência da guerra Rússia-Ucrânia

Após o conflito na Ucrânia, o Reino Unido aprovou a lei de crimes econômicos às pressas. A lei implicava na criação de um registro de entidades estrangeiras e seus beneficiários efetivos e exigia que as entidades estrangeiras que possuíssem terras se registrassem. 

Desse modo, haveria uma grande busca pela responsabilidade para com os recursos e mão de obra, desdobrando as múltiplas camadas de uma determinada empresa para chegar ao proprietário real, mesmo que nos livros.

É importante ressaltar que as empresas offshore no Reino Unido possuem cerca de 87.000 propriedades, dificultando para as autoridades rastrear quem as possui. Dado o contexto político, o principal alvo da lei são os oligarcas russos, mas inevitavelmente terá um impacto sobre os ladrões em todo o mundo, potencialmente dificultando a lavagem de dinheiro em propriedades, ativos e negócios do Reino Unido.

Uso do privilégio parlamentar

Apesar da implementação da lei, parlamentares da oposição do Reino Unido e os conservadores no governo usam o privilégio parlamentar para nomear oligarcas russos que, segundo eles, deveriam ser incluídos na lista de sanções do Reino Unido.

As sanções impostas por Londres incluem o impedimento de que grandes empresas russas e o Estado levantem financiamento ou tomem dinheiro emprestado nos mercados do Reino Unido, bem como congelamento de ativos em 100 novos indivíduos ou empresas.

Visão para o futuro

Com as situações relatadas, o governo do Reino Unido tem buscado ter cuidado com a reputação, não querendo que a opinião pública ligue o país a uma governança fraca e “suja”. 

A crise na Ucrânia ajudou a vincular o dinheiro sujo ao seu risco para o Reino Unido. Em suma, o que o Estado tem que fazer agora é fortalecer seu sistema legal para expulsar oligarcas, criminosos e líderes corruptos que usam o poder político para usurpar a riqueza da nação.