Após denuncia, buscas são feitas na casa do Senador Serra

José Serra foi denunciado por lavagem de dinheiro.

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Na manhã desta sexta-feira (03), agentes da Polícia Federal fizeram buscas e apreensões nos endereços ligados ao senador José Serra do PSDB-SP e sua filha.

O  senador e sua filha, Verônica Serra, foram denunciados por lavagem de dinheiro. A denuncia foi feita pela força-tarefa da Lava Jato. José serra é acusa de receber propina da Odebrecht, quando foi governador do estado de São Paulo, entre 2006 e 2007.

O senador é acusado de ter lavado em torno de R$ 40 milhões em empresas offshore com a ajuda da sua filha Verônica Serra e de um operador financeiro.

De acordo com nota divulgada pelo Ministério Público Federal, foi dito que: “Milhões de reais foram pagos pela empreiteira por meio de uma sofisticada rede de offshores no exterior. O intuito foi que o real beneficiário dos valores não fosse detectado pelos órgãos de controle”.

Ao mesmo tempo, foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Empresas offshores.

Em síntese. O termo refere-se a empresas que exercem suas atividades em um país e realiza sua contabilidade  para paraísos fiscais. Prática que normalmente é utilizadas para fins ilícitos.

Veja a íntegra da nota do MPF sobre as suspeitas contra o senador:

“O Ministério Público Federal (MPF) denunciou, nesta sexta-feira (03 de julho), o ex-governador e atual senador José Serra e sua filha, Verônica Allende Serra, pela prática de lavagem de dinheiro transnacional.

Segundo a denúncia oferecida pela força-tarefa Lava Jato de São Paulo, José Serra, entre 2006 e 2007, valeu-se de seu cargo e de sua influência política para receber, da Odebrecht, pagamentos indevidos em troca de benefícios relacionados às obras do Rodoanel Sul. Milhões de reais foram pagos pela empreiteira por meio de uma sofisticada rede de offshores no exterior, para que o real beneficiário dos valores não fosse detectado pelos órgãos de controle.

As investigações, conduzidas em desdobramento de outras frentes de trabalho da Lava Jato de SP, demonstraram que José Amaro Pinto Ramos e Verônica Serra constituíram empresas no exterior, ocultando seus nomes, e por meio delas receberam os pagamentos que a Odebrecht destinou ao então governador de São Paulo. Neste contexto, realizaram numerosas transferências para dissimular a origem dos valores, e os mantiveram em uma conta de offshore controlada, de maneira oculta, por Verônica Serra até o final de 2014, quando foram transferidos para outra conta de titularidade oculta, na Suíça.

Operação Revoada – Paralelamente à denúncia, a força-tarefa também deflagrou, nesta data, a operação Revoada para aprofundar as investigações em relação a outros fatos relacionados a esse mesmo esquema de lavagem de dinheiro em benefício de José Serra. Com autorização da Justiça Federal, oito mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em São Paulo (SP) e no Rio de Janeiro (RJ).

Até agora, a força-tarefa já detectou que, no esquema envolvendo Odebrecht e José Serra, podem ter sido lavados dezenas de milhões de reais ao longo dos últimos anos. Com as provas colhidas até o momento, o MPF obteve autorização na Justiça Federal para o bloqueio de cerca de R$ 40 milhões em uma conta na Suíça.

Em um momento de incertezas, a força-tarefa Lava Jato de São Paulo reafirma seu compromisso com um trabalho técnico, isento e sereno. As investigações seguem em sigilo.”
De acordo com informações do Congresso em Foco.

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